Zürih polisi kara para ağını çökertti

İsviçre’de Zürih Savcılığı ve Zürih Kanton Polisi, uluslararası faaliyet gösteren bir finans hizmetleri şirketinin yöneticilerine yönelik büyük bir kara para aklama operasyonu düzenledi.

Nisan 2026 sonunda yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, yıllardır suçtan elde edilen milyonlarca frankı sistemli biçimde yurt dışına aktardığı öne sürülüyor.

Kripto para ve sahte belgeler kullanıldı

Soruşturmaya göre söz konusu paraların önemli bölümü dolandırıcılık ve uyuşturucu ticaretinden elde edildi.

Yetkililer, şüphelilerin bu para transferlerini kripto paralar ve sahte belgelerle gizlediğini belirtiyor. Bu yöntemle paranın kaynağının saklandığı ve izinin kaybettirilmeye çalışıldığı değerlendiriliyor.

Şüphelilere örgütlü ve ticari amaçlı kara para aklama suçlaması yöneltiliyor.

İsviçre ve Almanya’da baskınlar yapıldı

28 Nisan 2026’da İsviçre’de 7 adrese, Almanya’da ise 1 adrese baskın düzenlendi. Operasyonlarda önemli delillere ve yüksek miktarda mal varlığına el konuldu.

Baskınlara 100’den fazla polis katıldı. Şüphelilerden 3’ü tutuklu yargılama kapsamında cezaevinde bulunuyor. Bir kişi ise iade süreci nedeniyle tutuklu.

Yetkililer, tüm şüpheliler için masumiyet karinesinin geçerli olduğunu vurguladı.

DEA ve Europol de sürece dâhil oldu

Operasyon, İsviçre’de Vaud, St. Gallen, Basel ve Cenevre kantonlarındaki savcılık ve polis birimlerinin desteğiyle yürütüldü.

Alman güvenlik makamları ve ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi DEA da operasyona dâhil oldu.

Süreç ayrıca Europol üzerinden Fransa, Yunanistan ve Nijerya’da aynı dönemde yürütülen bağlantılı operasyonlarla koordine edildi.

Zürih’te aynı gün, Nijerya bağlantılı bir suç örgütüne yönelik ayrı bir operasyonun da düzenlendiği bildirildi.