İsviçre’de 13 milyon franklık kara para operasyonu

İsviçre’de Federal Savcılık ve Fedpol, birçok kantonda düzenlenen operasyonlarda toplam değeri 13 milyon frankı aşan mal varlığına el koydu.

İsviçre Federal Savcılığı ve Fedpol’un açıklamasına göre mayıs başında yapılan aramalarda nakit para, lüks aksesuarlar, araçlar ve gayrimenkuller hedef alındı. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı ve tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Bir başka şüphelinin ise uyuşturucu yasasına aykırılık ve suç örgütüne katılım suçlarından yurt dışında hâlihazırda hapis cezası çektiği belirtildi.

Kara para şüphesi

Federal Savcılık, şüphelilerin uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen en az 8,1 milyon frankı akladığını değerlendiriyor.

İddiaya göre bu para, İsviçre bankacılık sistemine farklı yollarla sokuldu. Şüphelilerin çeşitli finans kuruluşlarındaki hesaplara yüksek miktarda nakit para yatırdığı belirtildi.

Ayrıca suç gelirleriyle mücevher ve değerli taşlar satın alındığı, bunların daha sonra satılarak elde edilen paranın yeniden hesaplara aktarıldığı öne sürüldü.

Savcılık, şüphelilerin parayı lüks gayrimenkullere ve üst segment araçlara da yatırdığını düşünüyor.

Kasadan 1,3 milyon frank çıktı

Aramalar sırasında bazı taşınmazlarda kasalar bulundu. Bu kasalarda yaklaşık 1,3 milyon frank nakit para bulunan bir çanta ele geçirildi.

Ayrıca değeri 1 milyon frankı aşan mücevherler ve lüks saatler de bulundu.

Yetkililer, farklı lüks markalara ait 5 araca da el koydu. Bu araçların toplam değerinin yaklaşık 1,2 milyon frank olduğu açıklandı.

9,6 milyon franklık gayrimenkullere blokaj

Operasyon kapsamında değeri 9,6 milyon frank olan bazı gayrimenkuller için de tapu blokajı kararı alındı.

Böylece bu taşınmazların satılması ya da devredilmesinin önüne geçildi.

Federal Savcılık ve Fedpol, ayrıca bazı oturma izinlerinin yanlış beyanlarla alınmış olabileceği şüphesiyle kanton düzeyindeki bir ceza soruşturma makamına bildirimde bulundu.

Soruşturma sürüyor. Yetkililer, dosyada adı geçen herkes için masumiyet karinesinin geçerli olduğunu vurguladı.