AVRUPADAN Youtube Video
Volksbank'ın başı 'kara para aklamayla mücadele' kurallarıyla dertte
De Nederlandsche Bank, Volksbank'i, 'kara para aklama' ve 'terörizmin finansmanı' konusunda yeterince mücadele etmemekle suçladı. Bankaya para cezası verilebilir.
ASN Bank, RegioBank ve SNS'nin arkasındaki şirket, kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele konusunda yeterince çaba göstermemekle suçlanıyor. De Nederlandsche Bank (DNB), Volksbank'ı bu nedenle kınadı. Düzenleyici kurum, bir para cezası vermeyi planlıyor, ancak miktar henüz belli değil.
Kara para aklama kuralları Hollanda bankaları için yıllardır sorun yaratıyor. ING ve ABN Amro, Kamu Savcılığı (OM) ile yaptıkları anlaşmaların ardından yüz milyonlarca avro ödemek zorunda kaldı. 2018 yılında Rabobank, kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle 500 bin avro cezaya çarptırıldı. Banka, prosedürünü yeterince iyileştirmediği için bu miktarın 2021 yılında tekrar ödenmesi gerekti.
Geri Dön 12 Ağustos 2023 Cumartesi Önceki Yazılar