Vergi cennetleri takibi için 1 terabaytı aşan veri satın alındı

Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) eyaleti, yurt dışına aktarılan paralar ve vergi kaçakçılığı iddialarıyla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlattı. Eyalet Maliye Bakanlığı, operasyonun temelini oluşturan gizli verilerin bir muhbirden satın alındığını duyurdu. Veriler için ödenen tutar ise açıklanmadı.

Satın alınan veri setinin 1 terabaytı aşan büyüklükte olduğu belirtildi. Bakanlık, belgelerin yurt dışında kurulan şirketler üzerinden yürütülen ‘çok büyük’ bir vergi kaçakçılığına işaret ettiğini bildirdi.

Veriler federal hükûmetle paylaşıldı

KRV Maliye Bakanlığı, veri setiyle ilgili federal hükûmeti ve diğer eyaletleri bilgilendirdiğini açıkladı. Bakanlık, veri setinde Almanya genelinden vakaların yanı sıra ülke dışından dosyaların da bulunduğunu kaydetti.

BAE ve Kıbrıs ayrıntısı

Bakanlık, vergi cennetlerine aktarılan paranın toplam tutarının henüz netleşmediğini belirtti. Ancak izlerin Mauritius, Panama ve Cayman Adaları’na uzandığı aktarıldı. Veri setinin ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Hong Kong, Singapur ve Kıbrıs merkezli bazı hizmet sağlayıcıların müşterilerine ilişkin bilgiler içerdiği ifade edildi.

KRV’de ‘Influencer-Team’ hamlesi

KRV Mali Suçlarla Mücadele Dairesi, temmuz ayında sosyal medya fenomenlerini incelemek için Influencer-Team adlı özel bir birim kurulduğunu açıklamıştı. Sosyal medyadan yüksek gelir elde ettiği hâlde vergi ödemediği iddia edilen kişilere odaklanan birimin, ilk aşamada 300 milyon avroluk vergi kaçakçılığı tespit ettiği ve yaklaşık 200 cezai soruşturmanın sürdüğü bildirilmişti.