İngiliz bankasına ABD'de 'terör finansmanı' suçlaması

BBC'de yer alan habere göre; 2012 yılında Cameron hükûmetinin müdahalesiyle ABD Adalet Bakanlığı'nın bankaya yönelik kovuşturmayı önlediği iddia ediliyor. Yeni belgeler, bankanın 2008'den 2013'e kadar İran'a yönelik yaptırımları ihlal ederek 100 milyar dolardan fazla değerde binlerce işlem yaptığını ortaya koyuyor. Bağımsız bir uzman, ABD hükümeti tarafından terör gruplarını finanse etmekle suçlanan kişi ve şirketlerle yapılan 9,6 milyar dolarlık döviz işlemini belirledi.

Banka iddiaları reddediyor

Standard Chartered, bu iddiaları reddetti ve önceki iddiaların ABD yetkilileri tarafından "tamamen çürütüldüğünü" belirtti. 2012 ve 2019'da İran ve diğer ülkelere yönelik yaptırımları ihlal ettiği için toplamda 1,7 milyar dolardan fazla ceza ödeyen banka, terör örgütleri için işlem yaptığını kabul etmedi.

Mahkeme: Banka, iddia ettiğinin aksine işlemlerine devam etti

Mahkeme belgelerinde, bankanın İran Merkez Bankası adına işlem yapmaya devam ettiği ve İran operasyonlarını 2007'de durdurduğunu iddia etmesine rağmen, bu işlemlerin devam ettiği belirtildi. Ayrıca, Taliban'ın yol kenarı bombalarında kullanılan patlayıcı malzemeleri satan bir Pakistan gübre şirketi ve Hizbullah'ın önemli bir finansörü olan Mohammad Ibrahim Bazzi'nin sahip olduğu bir Gambiya şirketi için işlemler yapıldığı iddia edildi.