Kara para aklama bildirimleri yüzde 50 arttı

Devlet, uyuşturucu kaçakçılığından elde edilen gelirleri aklayan profesyonel şebekelerle mücadele ediyor. Mali Bilgi İşlem Birimi (CTIF), geçen yıl toplam 79 bin 211 potansiyel kara para aklama faaliyeti bildirdi.

CTIF raporu ve artış nedenleri

CTIF'in yıllık raporuna göre, 2023'te alınan 63 bin 753 yeni vaka bildirimi, 2022'deki 42 bin 970 vaka bildirimine göre yüzde 48 artış gösterdi. Savcılığa bildirilen şüpheli işlemlerin parasal değeri 1,62 milyar avrodan 2,43 milyar avroya çıkarak yüzde 50 arttı. Artışın ana nedenleri arasında bankaların daha dikkatli hâle gelmesi ve Belçika'da uyuşturucu kaçakçılığının artması yer alıyor.

Kara para aklama ağları

Rapora göre, uyuşturucu kaçakçılığından elde edilen gelirlerin büyük çoğunluğu, profesyonel kara para aklama ağları aracılığıyla aklanıyor. CTIF'in en büyük zorluğu, uyuşturucu kaçakçıları ile bu aklama ağlarına dahil olan kişiler arasında bağlantı kurmak. Bu kişiler genellikle yasal finansal sistemin dışında faaliyet gösteriyor.

CTIF Başkanı'nın açıklamaları

CTIF başkanı Philippe de Koster, Belçika'nın merkezi konumu nedeniyle uluslararası uyuşturucu kaçakçılığıyla uğraştığını, ancak son yıllarda sorunun daha ciddi hâle geldiğini belirtti. Kara para aklama şebekelerinin, uyuyan şirketler kullanarak gözden uzak kalmaya çalıştığını ifade etti. Bu durumu çözmek için uyuyan şirketlerin İşletmeler İçin Kesişim Bankası'ndan çıkarılması gibi önlemler alındı.