Sahte yatırım ağına yeni dava: Zarar 20 milyon avroyu aştı

Almanya’da uluslararası bir siber dolandırıcılık ağına yönelik soruşturmada yeni bir dava başladı. Üç erkek, sahte yatırım platformu 'fx-leader' üzerinden yatırımcıları milyonlarca avro dolandırdıkları suçlamasıyla Göttingen Eyalet Mahkemesi’nde yargılanıyor.

Sanıkların, dolandırıcılık amacıyla kullanılan çağrı merkezlerinde çalışan 'müşteri temsilcileri' olduğu öne sürülüyor. Savcılık, zanlıların platforma daha önce para yatıran kişileri arayarak yeni ödemeler yapmaya ikna etmeye çalıştığını belirtiyor.

Bir sanığa 3 milyon avroluk zarar suçlaması

Mahkemeye göre sanıklardan birinin tek başına 3 milyon avronun üzerinde zarara yol açtığı ileri sürülüyor.

Soruşturmanın tamamında ise 'fx-leader' üzerinden yalnızca Almanya’daki yatırımcıların 20 milyon avronun üzerinde para kaybettiği belirtiliyor.

Savcılığa göre kullanıcıların ekranda gördüğü yatırım ve fiyat hareketleri gerçek değildi. Mağdurların yatırdığı paraların gerçek finansal ürünlere aktarılmadığı, bunun yerine uluslararası bir para aklama ağı üzerinden suç örgütünün kontrolündeki hesaplara gönderildiği öne sürülüyor.

'Kazançlı yatırım' vaadiyle para istediler

Şebekenin çalışma yönteminde çağrı merkezleri önemli rol oynadı. Savcılığa göre çalışanlar potansiyel mağdurlarla telefon üzerinden iletişime geçerek kendilerini yatırım uzmanı gibi tanıttı.

Kişilere yüksek kazanç vadeden finansal işlemler önerildi. İlk para yatırıldıktan sonra mağdurlar yeniden aranarak daha yüksek tutarlarda yatırım yapmaya teşvik edildi.

Soruşturmalarda çetenin İsrail’in yanı sıra Bulgaristan, Gürcistan ve Kıbrıs’ta da çağrı merkezleri işlettiği belirlendi.

250 bin avro kaybeden doktor şikâyetçi oldu

Dosyanın ortaya çıkmasında Göttingen’de yaşayan bir doktorun şikâyeti önemli rol oynadı.

Doktor, 'fx-leader' üzerinden yaklaşık 250 bin avro kaybettikten sonra Şubat 2020’de polise başvurdu. Bunun ardından başlatılan soruşturma, farklı ülkelerde faaliyet gösteren geniş bir suç ağına ulaştı.

Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde koordineli operasyonlar gerçekleştirildi ve çok sayıda şüpheli yakalandı.

Dört kişi daha önce hapis cezası aldı

Aynı suç ağıyla bağlantılı kişiler hakkında daha önce de Göttingen’de davalar açıldı.

Mahkeme, daha önce yargılanan dört kişiye üç ile beş yıl arasında değişen hapis cezaları verdi. Başka sanıklar hakkında yürütülen ayrı davalar ve soruşturmalar da devam ediyor.

Göttingen Savcılığı, dosyayı kurumun bugüne kadar yürüttüğü en büyük siber suç soruşturması olarak nitelendiriyor.

Yetkililer, suç ağının diğer üyeleri ve organizasyonun arkasındaki isimlerin belirlenmesi için soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.